Informe de CoVenture Muestra Manipulación de Volúmenes en Varios Intercambios de Bitcoin

Según un informe reciente publicado por la firma de capital y tecnología CoVenture, hay varios intercambios de Bitcoin (BTC) que participan en actividades de manipulación de volúmenes. El informe analiza la “liquidez verdadera” de los intercambios y lo que las personas comercian con ellos.

Lo primero que encontró en el informe es que dos de los cinco principales intercambios de criptomonedas informaron pares de liquidez que tienen el 1% de su volumen informado. Lo segundo que se menciona es que la verdadera liquidez está en pares de Bitcoin en las bolsas que operaron desde 2015.

Al respecto, CoVenture explica:

“Para que los mercados criptográficos maduren, es necesario implementar una regulación más inteligente para que los intercambios tradicionales más establecidos ingresen al espacio. A medida que se abren más lugares de negociación y se ofrecen más derivados financieros, creemos que la liquidez puede “expulsar” a una parte de los actores malos en el espacio, así como traer “legitimidad institucional” a los mercados ”.

El informe muestra que la supervisión regulatoria limitada impulsó los intercambios de la criptomoneda para explorar negocios de alto margen. Por ejemplo, los intercambios comenzaron a ofrecer la lista de los Initial Coin Offerings (ICO). Esto se basa en un alto volumen que se puede traducir a mayores tarifas de listado y liquidez.

Continuaron explicando que los volúmenes totales están concentrados. Según el análisis, el 10% superior de los intercambios tiene el 60% del volumen total al contado. Los 25 intercambios principales manejan el 90% del volumen total del espacio.

Hay intercambios que son conocidos por participar en el comercio de lavado. Eso significa que compran y venden al mismo precio sin cambiar la propiedad. Algunos de estos intercambios están relacionados con plataformas basadas en API, un gran volumen de transacciones durante las horas de negociación más bajas, transacciones repetidas al mismo precio, etc.

Hay algunos esquemas en algunos intercambios de criptomonedas que permiten a los comerciantes realizar varias operaciones para extraer una moneda virtual. CoVenture llama a esta actividad “minería de transacciones” y estas plataformas estimulan las transacciones en la bolsa. En algunos casos, los usuarios están haciendo dinero con estas transacciones.

Estos “intercambios de minería de transacciones” reembolsan las tarifas pagadas en criptos o fiat a cambio de fichas. Estas fichas tienen un valor monetario que puede intercambiarse en algunas plataformas. Hay dos intercambios conocidos por esta práctica: Coinbene y Bit-Z.

Finalmente, según CoVenture Crypto, hay dos formas de detectar volúmenes informados sospechosos. Una de las formas es comparar el volumen diario promedio que se comercializa con el promedio de visitantes diarios. Es importante entender si hay inconsistencias con otros compañeros.

Otra medida es comparar la profundidad del libro de órdenes, por lo tanto, la cantidad de capital que se necesita para impulsar los precios de la criptomoneda en un par de liquidez entre los 5 primeros en un 10%. Según el informe, las métricas de CoinBene informan volúmenes de negociación similares a Bitfinex, pero se necesita un capital de $ 13,600 para hacer que el precio de los pares de liquidez más importantes caiga un 10%. Mientras tanto, Bitfinex toma $ 9.47 millones.

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